Lavado de activos y recupero de activos ilícitos /
Bonifacio, Marilina A.
Lavado de activos y recupero de activos ilícitos / por Marilina A. Bonifacio - 34 p.
Sumario Parte A:
I. Antecedentes históricos. II. Definición - Etapas del delito. III. Delito precedente. IV. Panorama actual y organismos internacionales. V. Normativa y compromisos internacionales. VI. Organismos y normativa nacional sobre lavado de activos. Anexo I - Parte A. Anexo II - Parte A.
Sumario Parte B:
I. Recomendación Nº 4 GAFI. II. Objeto del decomiso. II.a. Producto directo e instrumento del delito. II.b. Producto indirecto. II.c. Activos sustitutos. III. Facultades del Estado para investigar y ejecutar medidas para el recupero de activos ilícitos - Cooperación internacional. IV. Procedimientos de decomiso: procedimiento penal, procedimiento NCB y procedimiento administrativo. IV.a. Aspectos destacados del decomiso penal. IV.b. Aspectos destacados del decomiso NCB. IV.c. Aspectos destacados del decomiso administrativo. V. Plano internacional respecto del decomiso NCB. VI. Plano nacional respecto al decomiso NCB. Anexo Parte B - Clases de decomiso.
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
BLANQUEO DE CAPITALES
NARCOTRÁFICO
TERRORISMO
TRATA DE PERSONAS
GAFI
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
EVASIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DECOMISO PENAL
Lavado de activos y recupero de activos ilícitos / por Marilina A. Bonifacio - 34 p.
Sumario Parte A:
I. Antecedentes históricos. II. Definición - Etapas del delito. III. Delito precedente. IV. Panorama actual y organismos internacionales. V. Normativa y compromisos internacionales. VI. Organismos y normativa nacional sobre lavado de activos. Anexo I - Parte A. Anexo II - Parte A.
Sumario Parte B:
I. Recomendación Nº 4 GAFI. II. Objeto del decomiso. II.a. Producto directo e instrumento del delito. II.b. Producto indirecto. II.c. Activos sustitutos. III. Facultades del Estado para investigar y ejecutar medidas para el recupero de activos ilícitos - Cooperación internacional. IV. Procedimientos de decomiso: procedimiento penal, procedimiento NCB y procedimiento administrativo. IV.a. Aspectos destacados del decomiso penal. IV.b. Aspectos destacados del decomiso NCB. IV.c. Aspectos destacados del decomiso administrativo. V. Plano internacional respecto del decomiso NCB. VI. Plano nacional respecto al decomiso NCB. Anexo Parte B - Clases de decomiso.
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
BLANQUEO DE CAPITALES
NARCOTRÁFICO
TERRORISMO
TRATA DE PERSONAS
GAFI
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
EVASIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DECOMISO PENAL
