Lavado de activos: Disfunciones en los sistemas de prevención y represión en el ámbito regional / Gabriel Adriasola
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ArtículoDescripción: p. 13-25Tema(s): Recursos en línea:
Contenidos incompletos:
En: Ley, Razón y Justicia : Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales Año 8 N° 11 (julio 2006 - marzo 2010)
1. Plan de análisis - 2. Los sistemas de determinación de los delitos subyacentes del lavado de activos y su incidencia en la cooperación jurídica internacional - 3. Los sistemas de delitos subyacentes y su incidencia sobre la aplicación de técnicas de investigación propias del crimen organizado - 4. El autolavado - 5. Consecuencias de la mayor o menor extensión de la nómina de sujetos obligados a cumplir con las cargas de vigilancia - 6. Conclusiones
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Artículos
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Biblioteca Neuquén | Disponible |
1. Plan de análisis - 2. Los sistemas de determinación de los delitos subyacentes del lavado de activos y su incidencia en la cooperación jurídica internacional - 3. Los sistemas de delitos subyacentes y su incidencia sobre la aplicación de técnicas de investigación propias del crimen organizado - 4. El autolavado - 5. Consecuencias de la mayor o menor extensión de la nómina de sujetos obligados a cumplir con las cargas de vigilancia - 6. Conclusiones
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