TY  - SER
AU  - Reyna Alfaro,Luis Miguel
TI  - La responsabilidad penal del compliance officer: algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en Perú
KW  - DERECHO PENAL
KW  - SAIJ
KW  - FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
KW  - BLANQUEO DE DIVISAS
KW  - EXTERIORIZACIÓN DE CAPITALES
N1  - I. Planteamiento del problema - II. La posición del compliance officer en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La relación entre la posición de grarantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento - III. El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - IV. Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - V. Conclusión
ER  -