TY  - SER
AU  - Bonifacio,Marilina A.
TI  - Lavado de activos y recupero de activos ilícitos
KW  - SAIJ
KW  - DERECHO PENAL
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - NARCOTRÁFICO
KW  - TERRORISMO
KW  - TRATA DE PERSONAS
KW  - GAFI
KW  - GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
KW  - EVASIÓN
KW  - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
KW  - AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
KW  - UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)
KW  - DECOMISO PENAL
N1  - Sumario Parte A:
I. Antecedentes históricos. II. Definición - Etapas del delito. III. Delito precedente. IV. Panorama actual y organismos internacionales. V. Normativa y compromisos internacionales. VI. Organismos y normativa nacional sobre lavado de activos. Anexo I - Parte A. Anexo II - Parte A
; Sumario Parte B:
I. Recomendación Nº 4 GAFI. II. Objeto del decomiso. II.a. Producto directo e instrumento del delito. II.b. Producto indirecto. II.c. Activos sustitutos. III. Facultades del Estado para investigar y ejecutar medidas para el recupero de activos ilícitos - Cooperación internacional. IV. Procedimientos de decomiso: procedimiento penal, procedimiento NCB y procedimiento administrativo. IV.a. Aspectos destacados del decomiso penal. IV.b. Aspectos destacados del decomiso NCB. IV.c. Aspectos destacados del decomiso administrativo. V. Plano internacional respecto del decomiso NCB. VI. Plano nacional respecto al decomiso NCB. Anexo Parte B - Clases de decomiso

UR  - http://catalogo.jusneuquen.gov.ar/files/koha_ipi.php?d=rc&biblionumber=17999
ER  -