| 000 | 01218nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 051115s2015||||ag | |0|| ||spa u | ||
| 100 | 1 |
_aReyna Alfaro, Luis Miguel _9771 |
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| 245 | 1 | 3 |
_aLa responsabilidad penal del compliance officer: algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en Perú / _cLuis Miguel Reyna Alfaro |
| 300 | _ap. 191-202 | ||
| 505 | 0 | _aI. Planteamiento del problema - II. La posición del compliance officer en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La relación entre la posición de grarantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento - III. El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - IV. Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - V. Conclusión | |
| 650 | 7 |
_aDERECHO PENAL _91 |
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| 650 | 7 |
_2SAIJ _aFINANCIACIÓN DEL TERRORISMO |
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| 650 | 7 |
_2SAIJ _aBLANQUEO DE DIVISAS |
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| 650 | 7 |
_2SAIJ _aEXTERIORIZACIÓN DE CAPITALES |
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| 773 | 0 |
_tRevista de Derecho Penal y Criminología _dBuenos Aires : La Ley, 2015. _gNro. 9 (Octubre 2015), p. 191-202 |
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| 942 |
_2ddc _cAR |
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| 998 | _cmb | ||
| 999 |
_c15126 _d15126 |
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