La responsabilidad penal del compliance officer: algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en Perú /
Reyna Alfaro, Luis Miguel
La responsabilidad penal del compliance officer: algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en Perú / Luis Miguel Reyna Alfaro - p. 191-202
I. Planteamiento del problema - II. La posición del compliance officer en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La relación entre la posición de grarantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento - III. El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - IV. Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - V. Conclusión
DERECHO PENAL
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLANQUEO DE DIVISAS
EXTERIORIZACIÓN DE CAPITALES
La responsabilidad penal del compliance officer: algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en Perú / Luis Miguel Reyna Alfaro - p. 191-202
I. Planteamiento del problema - II. La posición del compliance officer en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La relación entre la posición de grarantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento - III. El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - IV. Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - V. Conclusión
DERECHO PENAL
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLANQUEO DE DIVISAS
EXTERIORIZACIÓN DE CAPITALES
