La responsabilidad penal del compliance officer: algunas consideraciones iniciales sobre el nuevo delito de omisión culposa de comunicación de operaciones sospechosas en Perú / Luis Miguel Reyna Alfaro
Tipo de material:
ArtículoDescripción: p. 191-202Tema(s):
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En: Revista de Derecho Penal y Criminología Nro. 9 (Octubre 2015), p. 191-202
I. Planteamiento del problema - II. La posición del compliance officer en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La relación entre la posición de grarantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento - III. El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - IV. Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - V. Conclusión
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Artículos
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Biblioteca Neuquén | Disponible |
I. Planteamiento del problema - II. La posición del compliance officer en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La relación entre la posición de grarantía del sujeto obligado y la del oficial de cumplimiento - III. El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - IV. Lógicas de aplicación racional del delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas - V. Conclusión
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